*长志非法吸收公众存款罪一案

公诉机关鲁山县人民检察院。

被告人*长志，曾化名*振宇，男，1957年4月24日出生于河南省鲁山县。1993年7月1日*1999年11月30日期间，任张良镇救灾扶贫储金会法人代表。（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2010年7月17日被鲁山县公安局刑事拘留；2010年8月24日被鲁山县公安局执行逮捕；2010年10月21日被鲁山县公安局取保候审。

鲁山县人民检察院以鲁检刑诉（2011）137号起诉书指控被告人*长志犯非法吸收公众存款罪，于2011年9月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本院于同日决定恢复普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员杨五昌、代检察员曹秋凤出庭支持公诉，被告人*长志到庭参加了诉讼，现已审理终结。

鲁山县人民检察院指控，1993年7月1日*1999年11月30日，被告人*长志在未经中国人民银行批准的情况下，利用其开办的张良镇救灾扶贫储金会（已关闭），向不特定对象吸收社会公众的存款。经鲁山县石人山联合会计师事务所审计，该储金会吸收社会公众存款4639770.60元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述，证人证言，储户存单，审计报告等证据，认为被告人*长志身为张良镇救灾扶贫储金会的法定代表人，对该会非法吸收公众存款负有直接责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款之规定，构成非法吸收公众存款罪。请求依法判处。

被告人*长志对指控的事实无异议，当庭递交悔罪书，请求从轻处理。

经审理查明：

1993年6月12日，张良民政所向鲁山县民政局申请成立张良镇救灾扶贫储金会。鲁山县民政局于1994年6月8日批复成立张良镇救灾扶贫储金会（以下简称“张良储金会”），该会为社会团体，法人代表为*长志。在未经中国人民银行批准的情况下，张良储金会向不特定对象吸收社会公众的存款，1999年11月30日被政策性关停。经鲁山县石人山联合会计师事务所审计，截止2008年12月31日，张良储金会吸收存款户675户，存款额4639770.60元，支付储户存款96651.70元，尚欠储户存款4543118.90元。该储金会共发放借款1812662.40元，收回借款53386.30元，未收回借款1759276.10元。

2010年7月，被告人*长志归案后，配合张良镇政府，积极筹措资金，做通储户的思想工作，同意按比例进行缩股兑付，并达成了协议。2011年8月27日、8月29日，张良镇人民政府、鲁山县清理整顿三会一部工作领导组办公室出具证明，证实张良储金会已清盘关闭。

上述事实，被告人*长志在开庭审理过程中亦无异议，且有证人彭成某、何艳某、曹志某、*文某、李某、陈玉某、马建某、孙某等人证言，储户存入张良镇救灾扶贫储金会活期、定期存款定单，鲁山县民政局关于张良镇救灾扶贫互助储金会登记批复, 社会团体法人代表登记表以及章程, 中国人民银行鲁山支行证明，张良镇人民政府、鲁山县清理整顿三会一部工作领导组出具的证明，鲁山县石人山联合会计师事务所出具的审计报告等证据证实，足以认定。

本院认为，张良镇救灾扶贫储金会未经中国人民银行批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人*长志身为该会的法定代表人，对此负有直接责任，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，所举证据来源合法、确实、充分，本院予以采信。被告人*长志归案后，积极筹措资金为广大储户进行缩股兑付，使张良镇救灾扶贫储金会清盘关闭。鉴于被告人*长志犯罪情节较轻，当庭悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其从轻处罚并适用缓刑。根据本案事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

被告人*长志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

罚金待判决生效后三十日内缴纳。

如不服本判决，（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审  判  长   刘春生

人民陪审员   杜晓鹏

人民陪审员   *明阳

二_x0007_0一一年十月十八日