魏云喜犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书

公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。

被告人魏云喜，男， 1955年9月7日出生，汉族，安徽省蚌埠市人，初中文化，捕前系河南未来农业公司股份有限公司（以下简称未来农业）安徽办事处主任，（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）住蚌埠市禹会区涂山路187号8栋。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2008年7月20日被刑事拘留，2008年8月3日被依法逮捕，现羁押于商丘市看守所。

商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉151号起诉书指控被告人魏云喜犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，于同日予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、杨明出庭支持公诉，被告人魏云喜到庭参加诉讼，经公诉机关申请，延期审理二个月，现已审理终结。

商丘市睢阳区人民检察院指控，2005年被告人魏云喜任河南未来农业公司股份有限公司安徽省办事处主任期间，根据河南未来农业公司股份有限公司的要求，在没经银监局等有关部门批准的情况下，先后采取委托理财、产品特许经营、联合种植、借款协议等方式，以高于银行同期利率数倍*十余倍的利息为诱铒，向社会不特定对象吴民安等共计39人，非法吸收资金446万余元，截*案发尚有446万余元无法返还。

为证明以上所指控的事实，公诉机关于庭审中出示了被告人魏云喜的供述与辩解，被害人吴民安等39人陈述，证人吴振海、修畅、方道胜、魏旭霞、丁秀琴证言，书证及其他证据材料予以证明。公诉机关认为，魏云喜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。诉求依法判处。

被告人魏云喜对公诉机关指控的犯罪事实无异议。

经审理查明，2004年3月5日，吴振海为了经营大豆种子的需要，同魏旭霞（另案处理）合伙注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司，为扩大经营范围，二人将公司名称更名为商丘市未来农业生物科技发展有限公司。2005年元月14日后，方道胜、修畅加入该公司，并于2005年8月19日，由丁秀琴负责办理，虚报注册资本一千万元，并成立董事会。董事会成员为吴振海、修畅、方道胜、魏旭霞、丁秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、丁秀琴等人为达到非法募集更多资金的目的，虚报巨额注册资本，虚假增加自然人认股等形式，将公司名称先后变更为河南未来农业观光园有限公司、河南未来农业股份有限公司，并分别采用观光园入股、借款协议、委托理财、产品销售、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南、山东、安徽、江西等省近万名社会群众的资金高达近8亿元。2005年被告人魏云喜任河南未来农业公司股份有限公司安徽省办事处主任期间，根据河南未来农业公司股份有限公司的要求，在没经银监局等有关部门批准的情况下，先后采取委托理财、产品特许经营、联合种植、借款协议等方式，以高于银行同期利率数倍*十余倍的利息为诱铒，向社会不特定对象吴XX、张XX、徐XX、等共计39人，非法吸收资金446万余元，截*案发时造成446万余元无法返还。在未来农业领取服务费用151万余元。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、被告人魏云喜供述，经未来农业有限公司副总经理修畅的哥哥修功介绍进入未来农业公司的。先期在市场部工作，2006年7月份到安徽亳州成立未来农业公司安徽省办事处，2006年11月份被调入未来庄园筹建处工作，任后勤组长，2008年3月份被公司安排到洛阳办事处，一直到现在。后按公司的要求先后采取委托理财、产品特许经营、联合种植、借款协议等形式向社会群众非法吸收公众存款400余万元，个人领取服务费100万余元。

2、被害人吴XX等39名集资群众陈述在魏云喜的宣传鼓动下，先后分别向未来农业公司共投资446余万元的情况，案发时仍有4446万余元未返还。

3、有关被害人吴XX等39名被害人与未来农业签订合同产品销售合同、产品特许经营合同等书证及未来农业收款收据与被告人供述及被害人陈述相吻合。

4、证人吴振海、丁秀琴、方道胜、修畅、赵反修证明未来农业成立后，几人商定后以观光园入股、（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）借款协议、委托理财、产品销售、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，在河南、山东、安徽、江西等省成立委托机构，向群众吸收资金的情况。

5、商丘市银监局出具的证明，证明未来农业没有在商丘市银监局申报过。

6、被告人魏云喜在未来农业领取服务费的单据证明，魏云喜在开展业务领取服务费的情况。

7、评估鉴定结论书证明，未来农业所吸取的存款数额及所造成损失的情况。

以上证据均经庭审示证、质证，来源合法，能证明本案事实，本院予以确认。

本院认为，被告人魏云喜违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，非法向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人魏云喜认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人魏云喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年7月20日起*2012年3月19日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。

二、对被告人魏云喜违法所得依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到河南省商丘市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长　　李　萍

审判员　　马  丽

审判员　　余  萍

二○一○年七月七日

书记员    张宪法