“控制下交付”的界定与分类

在毒品犯罪、买卖假币、非法武器交易等所谓“无被害人犯罪”中，由于涉案双方存在利害关系，相互庇护且犯罪行为更为隐蔽，因此，此类犯罪的发现和证据的收集都十分困难。（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）而且毒品犯罪呈现出跨国犯罪的形态，侦破难度极大。通常，毒犯为了逃避打击，使用人货分离的运送方式，在有些案件中，即便侦查人员查获毒品，也很难查清有关涉案人。毒品交易行为越来越隐蔽，查获毒品犯罪的幕后主使、摧毁整个犯罪集团的难度越来越大。仅仅发现并扣押毒品，并没有达到最终目的，只有使用控制下交付手段，将毒品（或替代物）在侦查机关的监控下放行，才能最终抓获贩毒分子，全面收集证据指控犯罪。

伴随着20世纪60、70年代毒品犯罪在世界范围内的激增，控制下交付（Controlled Delivery）作为一项新兴的特殊侦查手段逐步发展起来，并逐步得到国际社会的认可。1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》与2003年《联合国反腐败公约》（以下简称《公约》）中都明确肯定了这一特殊侦查手段。[1]《公约》第2条第9款对控制下交付作了清楚的界定：（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）

“在主管机关知情并由其监控的情况下，允许非法或可疑货物运出、通过或者运人一国或多国领域的做法。其目的在于侦查某项犯罪并查明参与该项犯罪的人员。”也有学者认为，“控制下交付”是一种侦查方式或侦查策略，因为在“控制下交付”中，要经常借助跟踪、监听、特情耳目以及探测等其他特殊技术手段才能有效控制。[2]实践中，“控制下交付”的适用范围不仅包括毒品犯罪案件，也逐渐地扩展到非法交易、走私的犯罪和职务犯罪。

“控制下交付”与“诱惑侦查”存在本质的不同。由于“控制下交付”有利用毒品诱惑犯罪分子上钩的成份，因此，“控制下交付”与“诱惑侦查”这两个概念经常被人们混淆，甚*有人在论述中将二者等同。在控制下交付的情况下，侦查机关为了不干扰违禁品沿着既定路线继续流转，侦查人员不直接介入违禁品流转过程，而是暗中观察，发现既定的收货人以及送货人，乃*整个犯罪组织。而在诱惑侦查时，则是通过线人或者侦查人员的引诱行为才能确定毒品交易相对方，侦查人员必然要通过某种引诱行为介入到毒品犯罪交易当中，这种介入对犯罪行为的实施产生或多或少的影响。因此，在诱惑侦查时，如若行为人本没有实施毒品犯罪的主观意图，而在特情诱惑和促成下形成犯意，进而实施毒品犯罪的，（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）

属于“犯意引诱”。有学者指出，“因‘犯意引诱’实施走私、贩卖、运输、制造毒品的，不成立犯罪”。而“毒品交易在公安机关监控下进行并当场抓获的不属于‘犯意引诱’和‘数量引诱’”。

控制下交付分为无害的控制下交付（Clean Controlled Delivery）与有害的控制下交付（Live Controlled Delivery）两种。无害的控制下交付的操作方式是侦查机关在发现有关违禁品后，用类似违禁品的无害物质进行替换，将替代品投入继续的流转过程中进行监控；有害的控制下交付，是指在发现违禁品后，由于案件中不宜或者不能对违禁品进行替换（更多相关法律文章欢迎关注黑龙江陈山律师事务所网站：www.chenshan.lawer及陈山.com ）

，而继续监控原有的违禁品流转。[1]543无害的控制下交付与有害的控制下交付两种情况下，贩卖毒品行为的社会危害性有所差别，影响到犯罪停止形态的认定。

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