黑龙江律师网刑事律师团队诈骗案件经典案例之跨省巨大数额诈骗案件的管辖权

案情概要，

本案的诈骗呢，确实是高技术手段的诈骗。在2010年之间，中国的股市还是很好的，咱们国家那时候老百姓股民非常多，大家对股市呢，还没有一个清醒的认识。在那个年代，我认识很多有一定的知识和社会地位的人，炒股炒得是如醉如痴。你跟他说话，他说话说不明白，但是你要是跟他一说炒股，那讲起来头头是道。我就是怎么怎么滴，我要是怎么怎么地，我现在一定挣几百万了。真的就是像走火入魔一样，但是现在全中国的老百姓对股市的看法都趋于一致了。现在你让大家把老家底子拿出来，几十万几百万的去投身到股市里，现在那基本上是找不着这样的人了，但是在2010年那个时候，这种人可是大有人在。

其实这么多年，我一直是不看好国内的保险业，比保险业，我更看不上的就是中国的股市，中国的股市其实就像一个吸血鬼的血盆大口，而且是一个贪得无厌的吸血鬼，这个鬼，有多大呢，就像是北欧神话里的那个巨狼，一张嘴能够吃掉天和月，大概就有这么大个吧。但是无数个励志的故事，无数个发财的典型，在激励着后期的那些众志成城的的人。我是2002年通过司法考试的，早在通过司法考试前的好几年，我就在股市的，营业大厅里面。看着那些众志成城的人，看着他们，我看着他们非常谦诚的盯着那个巨屏，盯着那些曲线图。眼睛里闪烁着光芒与渴望。那种光芒，能够使我想起来，我刚参加工作的时候。我们一起出差的一个老同志，跟路上的一个女同志聊得非常非常的好。火车上聊了一路，后来下了火车，我们还一起吃了顿饭。我看见老同志的眼睛就闪烁出了这种光芒，那种多年不见的光芒。我这么说并没有不尊重的意思，但是每当我想起中国的股民的时候，我就会想起在2000年的某**，在某省某市的股票的营业大厅里面，一群一群的这样的人眼睛里都有这种光芒与渴望，如果我那时候是摄影爱好者的话，我想那时候的照片拿到今天来，一定是一个非常好的作品。

说的有点远了，本案的被告就是专门帮助他人操作股票账户，帮助他人挣钱的这样一类人。这些人有一个非常好听的名字，叫做操盘手。我曾经在火车上出差的时候，遇见过一个操盘手。当然这是一个女孩，她非常骄傲的告诉我说，她帮他的客户挣了上百万。他的客户除了给他正常的佣金之外，此次出行是给了他两万块钱奖金，让他去出去旅游。这个女孩讲到这儿的时候，眼神里充满了骄傲和自信。没有时候我才知道这个概念，原来这就叫操盘手。

本案的被告呢，是专业的操盘手，他诈骗的手段呢，其实也并不**。他呢是通过帮助别人操作股票账户，先是通过挣钱，然后取得一定的信任，然后取得信任之后，再让对方的投入大量的资金，然后呢他就把这些资金给转走，这个呢，是非常典型的一个诈骗行为，非常标准的诈骗，

说到这儿，我们讲一讲诈骗罪的构成要件，我国的刑法规定的诈骗有四个构成要件，分别是主体要件，主观要件，客体要件和客观要件。这个主体要件是什么呢，就是刑法所规定的，年满16岁犯罪就要追究刑事责任。主观要件呢，就是行为的主观目的，必须是要有非法占有的故意，也就是说诈骗罪他是故意犯罪，过失不构成诈骗犯罪。犯罪的客体就是说被害人那得有经济损失，犯罪的客体呢，就是犯罪行为所针对的的犯罪对象的损害结果。客观行为呢，就是整个犯罪的客观的从头到尾的实行行为。本案的诈骗呢，被告人，先是通过真正的操盘，让被害人呢，获得少量的盈利，取得他的信任，然后等待对方大量的投入资金的时候，转走这些资金，这个是非常典型的，非常标准的诈骗罪无疑。

这里面有一个难度，就是说你怎么能保证让被害人一开始是有盈利的？这时候高智商高水平就出现了，因为在那个年代，炒股，盈利的概率还是相对来说比较高的。他说这是一个概率学本身呢，它也是真的有一定的水平，他帮助别人炒股的，那都是小数额的，小规模的炒股，他的百分之六七十操作的账户呢，都是盈利的。这个被告人告诉我说，他说盈利是一个概率，其中呢，也有一部分持平的，也有少部分是亏损的。他说这些被告人那亏损的就不让他再继续操作了，持平的那些呢，也有继续让他操作的，也有终止合作的。盈利的那部分客户，其中也有一部分终止了合作，但是呢，也有一部分采取了大额的投入。他所诈骗转移的账户呢，就是这一部分人。

这个案件呢，被告人教会了我一个东西，那就是概率学。后来我上网一查，概率学还真的是一个非常客观的，一个很高精尖的这样一个学问。后来在我的孩子考中考的时候，就用到了概率学。在报考我们本地的**高中的时候，我们根据去年的分数段和录取人数。然后再根据今年的分数段和录取人数，以及扩招的人数。计算出了，孩子通过本地的**高中的分数线的概率是75%，而根据概率学呢，只要你的概率超过了50%，那么你这一次成功的可能性就非常大。而75%，又是明显超过50%的一个选择，**我们大胆的报取了该**高中，我的孩子超过了0.8的分数线，被该**高中入取，我感谢这个概率学。这个也是我从这个案件的被告这里学来的一点东西。

法律观点摘要：

一、犯罪构成方面。

1、本案社会危害不大。

根据《刑法》61条，量刑应根据案件事实、性质、情节、危害程度来决定。本案诈骗数额虽然达到巨大标准，但是大庆有特殊的经济环境，大庆油田职工收入相对较高，本案对社会的危害性与罪大恶极有较大……

2、主观恶性较小。

被告主观恶性不大，被告人参加工作时间不长，家庭因经济原因经常产生矛盾，加上被告人亲属重病急需用钱产生动机和犯意。并非好逸恶劳，完全以诈骗为生的犯罪。

通过庭审，被告人有深深的悔意，对自己的犯罪行为追……

3、客观情节方面。

被告人是首犯和初犯，无前科劣迹。此前被告行为一致表现良好，无前科，也没有恶劣行……

二、被告人通过亲属积极筹集资金，愿意赔偿被害人的损失。

请法庭考虑这一……

三、可以减轻处罚的法律规定方面。

《人民法院量刑指导意见》 第三节 量刑要素，第十三条 【量刑要素分类一】量刑要素分为法定要素和酌定要素。法定要素系法律明文规定在量刑时必须考虑的因素；酌定要素系虽无法律的明文规定，但根据刑事政策和审判实践经验，在量刑时可以酌情考虑的因素。  第十六条   【酌定量刑要素】酌定的量刑要素一般包括犯罪对象、犯罪手段、犯罪时间、地点、犯罪动机、起因、犯罪前的一贯表现、犯罪后的态度、退赃和赔偿……

**人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的通知14、宽严相济刑事政策中的从“宽”，主要是指对于情节较轻、社会危害性较小的犯罪，或者罪行虽然严重，但具有法定、酌定从宽处罚情节，以及主观恶性相对较小，可以依法从轻处罚，对于依法可不监禁的，尽量适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑。15、被告人的行为已经构成犯罪，但犯罪情节轻微，或者未成年人、在校学生实施的较轻犯罪，或者被告人具有犯罪预备、犯罪中止、从犯、胁从犯、防卫过当、避险过当等情节，依法不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。16、对于所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。同时配合做好社区矫正，加强教育、感化、帮教、挽救工作。

四、关于量刑

《**人民法院、**人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条，诈骗公私财物价值三千元*一万元以上、三万元*十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市**人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报**人民法院、**人民检察院备案。

量刑应是3-10年之间，被告人积极筹集资金，赔偿和挽回被告人的损失。建议法庭从轻处罚，建议适用缓刑。

《人民法院量刑指导意见》（试行）第31条 ，[缓刑适用规则]对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，犯罪情节较轻，具有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，且已落实考察、帮教措施的，可以适用……

案件结果

这个案件是大庆市本地地区，在量刑标准发意见公布实施之前的**一起的诈骗案例，本案呢，也是经过我们本地的电视台采访的一个案例，也是我们当地的政府办机关指定督办案例，经过多方的努力，返还了赃款缴纳了罚金，这个被告人判处了缓刑。在这个犯罪数额呢，应该是黑龙江省的，比较靠后的缓刑。这个案件之后没多久，全国就出台了量刑的规范化意见。

当然，本案是一个跨省作案，本案的被告人和被害人之间，他们是通过网络和电话联系的，她们中间隔着十好几个省，隔着两三千公里，本案涉及到一个刑事案件的管辖问题。这个案件的被告人呢，他是广州人，是南方人，而本案的被害人，那他是大庆人，那么这样跨省跨区域作案，就涉及到一个刑事案件的管辖权的问题。换句话说，犯罪的行为地在广州，而被害人家住在大庆，两个地区的公安经侦机关由谁来管辖这个案件。我国的刑事诉讼法有明文的规定，对对刑事案件有犯罪行为地管辖，犯罪行为地，包括犯罪行为实施地和犯罪的结果发生地。本案的犯罪行为实施地点是广州，被害人的钱是从大庆的银行划出去的，而且被害人居住在大庆，那么也就是说，本案的犯罪结果发生地是在大庆，所以根据刑事诉讼法的规定，大庆市的公安机关对此案有管辖权。

这个案件给我的收获和印象就是，除了概率学之外，南方人对**并不是像北方人看的那么重，比如说，我劝当事人缴纳巨额的罚金，和返还巨额的赃款的时候就没有得到多大的障碍，跟南方人交流起来是非常的容易的，相比北方人而言。

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